国能日新:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-155 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由公司董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 ...