瀚蓝环境:瀚蓝环境股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明 瀚蓝环境股份有限公司董事会 1. 公司已就本次交易事项按上海证券交易所的有关规定，履行了相应的信 息披露程序。 2. 公司与交易相关各方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人 员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。 对于本次交易的筹划过程，公司及时制作交易进程备忘录并经相关人员签字确认。 3. 2024 年 7 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过 本次交易相关议案及《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案》。同日，公司 与本次交易的相关交易各方签署了《不可撤销承诺及保证契据》及相关协议。 5. 2024 年 11 月 20 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过 本次交易相关议案及《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。 综上所述，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 瀚蓝环境股份有限公司（以下简 ...