珠江股份:第十一届董事会2024年第九次会议决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-055 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第九次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 11 月 29 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 12 月 4 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中 7 人现场参会，1 人通讯参会。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长 主持，形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务 所。本期审计费用为人民币柒拾伍万元整（小写¥75 ...