潞安环能:独立董事2024年第三次专门会议纪要

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2024年第三次专门会议纪要 独董专字 2024 第 03 号 刘 洲 张志敏 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2024年 第三次专门会议于 2024年12月12日以通讯方式召开。会 议应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"预计公司二〇二五年度日常关联交易" 的关联交易事项 经审慎核查,公司 2025年度与关联方拟发生的日常关 联交易符合公司的经营发展需要,遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形,没有对上市公司独立性构成影 响,不会对关联方形成依赖。 表决结果:全体独立董事同意,无反对,无弃权。经表 决同意提交董事会审议。 (本页以下无正文,下转签署页) (本页无正文,为山西潞安环保能源开发股份有限公司 【独立董事 2024 年第三次专门会议】纪要之签署页) 全体独立董事: 362 362 ...