潞安环能:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-059 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持，四名监事列席会议。本 次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （一）《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》 具体内容见公司 2024-061 号《关于预计公司 2025 年度日常关联 交易的公告》。 公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先 生、史红邈先生和刘进平先生回避表 ...