春秋航空:春秋航空第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2024-063 春秋航空股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2024 年 11 月 15 日以电子 邮件形式发出，并以电话进行了确认。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%， 部分高级管理人员和监事列席了会议。 会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行 了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的公司注册资本、注 册地址和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容 为准。 本议 ...