甬矽电子:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-084 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁 免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关 情况作出说明。会议由公司董事长王顺波主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 6 名，其中独立董事王喆垚因工作原因请假。本次会议的召集、召开方式符合有 关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： （一）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告（修订稿）>的议案》 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换 ...