新大正:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-051 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2024年12月13日在重庆以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2024 年 12 月 6 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 其中以通讯方式出席的董事 6 名（刘星董事、王荣董事、张璐独立董事、梁舒楠 独立董事、蒋弘独立董事、职工代表董事熊淑英）。本次会议由公司董事长李茂 顺先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 本次会议的召集和召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 1、议案内容 截至 2024 年 11 ...