中光学:第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三 次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审 议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。 表决结果：9 票 ...