东方海洋:董事会秘书工作细则（2024年11月修订版）

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 11 月修订） 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上；有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第四条 董事会秘书可以由公司董事（独立董事除外）、副总经理、财务负 责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当取得深交所认可的董事会秘书资格证书，由董事会 1 第一条 为进一步明确董事会秘书的职责、权利、义务和责任，不断完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息 ...