丰茂股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-073 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 11 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋 春雷先生主持。本次会议应出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），实 际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方余姚市舜江机械实业 有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。关联董事王静女士、 蒋春雷先生已对本议案回避表决。 公司独立董事于 202 ...