中国化学:中国化学第五届董事会第二十三次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯会议的 方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议 由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-062 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发 布的《中国化学关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号： 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获 ...