宝鹰股份:第八届董事会第二十二次会议决议公告

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第二十一次会议 通过《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于<深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024- 101 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、电 子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， ...