中粮科技:九届董事会2024年第2次临时会议决议公告

一、会议出席情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-071 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于广西中粮生物质能源 有限公司热电系统升级改造项目的议案》。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日分别以传真和专人 送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2024 年第 2 次 临时会议的书面通知。会议于 2024 年 11 月 4 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的 情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级 管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 为推进热电机组低碳化发展，促进企 ...