明阳电气:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-049 广东明阳电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间 2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主 持会议；经公司半数以上董 ...