明阳电气:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-051 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 12 月 03 日送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本 次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司董事会认为：《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合公司实 际情况，有效结合了股东利益、公司利益和员工利益，符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 ...