明阳电气:关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-053 广东明阳电气股份有限公司 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十一日 关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》，将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 5 名，独立董事人数仍为 3 名。公司董事会提名刘建军先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的个人履历、任职资格等相关材料进 行了认真审核，认为其符合相关法规规定的非独立董事任职资格。本次增选非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事会成员的 半数，独立董事的人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项 ...