明阳电气:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-056 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 27 日 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及 网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 12 月 27 日上午 09:15-09: ...