明阳电气:关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-054 广东明阳电气股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，现对《董事会议事规则》部分条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第三条 董事会由 7 名董事组 成，其中独立董事 3 成员由股东大会选举产生。董 | 中独立董事 3 人，董事会成员由股东 | | | | 第三条 董事会由 8 名董事组成，其 | | | 人，董事会 | | | | | 大会选举产生。董事会设董事长 1 | | | 事会设董事长 1 名，由全体董事 ...