孩子王:关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 债券简称：孩王转债 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | | | （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 ...