南钢股份:南京钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-077 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届董事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，李国忠、郭家 骅、王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯方式出席会议）。公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合 有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事 ...