三角防务:第三届董事会第二十次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2024年12月20日向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知。 会议于2024年12月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建 亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，制定了相关制度， 同时对公司部分治理制度进行了修订，具体审议如下： | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...