三角防务:对外投资管理制度（2024年12月）

西安三角防务股份有限公司 第四条 公司全资或控股子公司的对外投资，按照本办法应当提 交公司董事会或股东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审 议通过后，方可在子公司股东会上进行表决。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司对外投资的决策机构主要为总经理、董事会、股东 大会。具体权限划分如下： （一）以下对外投资事项由公司总经理审批： 单笔交易金额 1000 万元以下的对外投资，但年度累计交易总额 不超过 2000 万元。 总经理应就相关事宜在事后向董事会报备。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《西安三角防务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而将一定的现 金、实物、无形 ...