三角防务:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-094 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14： 30 （2）网络投票时间： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）下 ...