三角防务:关于修订及制定部分公司制度的公告

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日 召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司 治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际 情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进 行修订，并制订相关制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东 大会审议 1 监事会议事规则 修订 是 2 总经理工作细则 修订 否 3 董事会秘书工作细则 修订 否 4 关联交易管理制度 修订 是 5 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是 6 对外担保管理办法 修订 是 一、 制度修订、制定具体情况 | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | ...