五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议补充通知、会议资料分别于 2024 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中 1 人以电子通信方式出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《重新审议<关于选举第三届董事会副董事长的议案>》 根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定 ...