国元证券:国元证券股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024－035 国元证券股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 刘锦峰女士因到龄退休辞去公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书职务。 经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查并提名，同意聘任李洲峰先生为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。 表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 公司董事会于 2024 年 11 月 14 ...