国元证券:国元证券股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024－036 国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免本次会议通 知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次 会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中左江女士、徐志翰先生、 阎焱先生通过视频方式出席会议；许植先生、于强先生、胡启胜先生、沈春水先 生、孙先武先生、鲁炜先生、郎元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事 会由董事长沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于成立集中采购中 ...