公元股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-049 公元股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议 公元股份有限公司 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司2024年12月31日披 露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商 品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。 《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2024年 12月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9：30 以通讯表决形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已 于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇 ...