神马电力:第五届董事会第二十次会议决议公告

江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-126 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对公司《总经理 工作细则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 ...