神马电力:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-141 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》 经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意聘任 张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士为公司轮值总经理，三人作为轮值小组成员 通过集体决策机制共同履行总经理职责，其中，当值总经理作为召集人，负责主 持日常经营管理工作；轮值总经理当值期间，公司财务总监职位空缺的，可由当 值总经理代行；当值总经理的轮值期限原则上为一年，具体由公司董事会提名委 员会审议通过后提交董事会决定，连聘可以连任。 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十一次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知和材料已于 2024 年 12 月 18 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 ...