瑞泰科技:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-051 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件发出，于 2024 年 12 月 30 日上午以现场结 合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号 楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的有独立董事余兴喜先生、郑志刚 先生、李勇先生，董事孙祥云先生、陈荣建先生、杨娟女士、邵乐先生。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议，通过如下决议： （一）会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<202 ...