正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-065 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以现 场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关 法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 ...