紫光国微:独立董事专门会议工作细则

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （第八届董事会第十六次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权时，应当经独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席 独立董事专门会议，但非独立董事对会议议题没 ...