紫光国微:董事会议事规则（2024年12月修订）

紫光国芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024年12月修订） 紫光国芯微电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会、董 事会专门委员会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限，充分发挥董事会的经 营决策作用，并保证董事会决策行为的合法化、规范化、科学化、民主化，适应建立 现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》（以下简称 《治理准则》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制 定。 第三条 公司董事会及其成员应当遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》及本规则的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事的资格及任职 第四条 公司董事为自然人，不必是公司股东，但具有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 ...