国投中鲁:国投中鲁第八届董事会第22次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-035 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 22 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 22 次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会 议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办 法>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经公司审计委员会审议通过。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 ...