天润乳业:中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业""公司""发行人"）非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对天润乳业非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公开 发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价格 为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税发 行费用人民币 11,338,996 ...