甘肃能源:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-86 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 11 月 11 日发出。 关联董事（在中国长江电力股份有限公司全资子公司任职）刘甜甜已回避本 议案表决。本议案已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。 保荐机构华龙证券股份有限公司已发表关于公司关联方拟参与认购向特定对象 发行股票的关联交易的专项核查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 2、会议召开的时间、地点和方式：根据《公司章程》规定，"情况紧急，需 要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上做出说明"，会议于 2024 年 11 月 14 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨 ...