思创医惠:第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 31 日 通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：思创转债 | | | 债券代码：123096 | | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京天元（杭 州）律师事务所出具了法律意见书。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 表决结果：7 票同 ...