思创医惠:第五届董事会第五十次会议决议公告

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次 会议于 2024 年 11 月 20 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 18 日通过电子邮件、电话方式送达 各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章 程》的规定。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董 事会非独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范 ...