思创医惠:第六届监事会第一次会议决议公告

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-156 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和口头方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知期限要求。全体监事推举黄友形先生召集并主持本次 会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 新增关联方及新增 2024 年度日常关联交 ...