思创医惠:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-155 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 6 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电话和口头 方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事共同推举了许益冉先生召 集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会全体董事一致同意 选举非独立董事许益冉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司 ...