思创医惠:关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-157 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日， 公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，审议通过了选 举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表等相关议案（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据《公司章程》及有关规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名， 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。具体成员如下： 1、非独立董事：许益冉先生（董事长）、朱以明先生（副董事长）、魏乃 绪先生、丁燕女士； 2、独立董事：叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生。 公司 ...