思创医惠:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-163 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决和 通讯表决方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议 案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本事项符 合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经 ...