思创医惠:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-162 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生 产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益 ...