中材科技:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-064 中材科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 会议时间：2024年12月27日下午16：30 会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第七届董事会 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案 须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。 审议表决结果如下： 1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》 会议主持人：董事长黄再满先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共 700 名， 代表 700 名股东，代表股份 1,039,493,04 ...