亿联网络:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2024-061 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 根据 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次修订无需提交 股东大会审议。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生 召集和主持，会议应参与表决董事 8 名，实参与表决董事 8 名。经与 会董事认真审议通过了以下决议： 特此公告。 一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公 司2022年事业合伙人持股计划延期的议案》，关联董事张联昌回避 表决 经审议，董事会认为，本次延期事项符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综 合考虑了 2022 年事业合伙人持股计划的实际情况，有利于维护 2022 年事业合伙人持股计划持有人的利益， ...