永顺泰:第二届董事会第十一次会议决议公告

粤海永顺泰集团股份有限公司 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-041 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项 紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议 由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的 董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海 永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于公司<开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告>的议 案》。 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务 ...