宁波富邦:宁波富邦关于增补非独立董事、补选专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-063 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司非独立 董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于补选董事会专门委 员会委员的议案》，详细情况如下： 一、关于增补公司非独立董事候选人的情况 鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，经公司十届董事会提名委 员会审核通过，公司董事会同意增补王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候 选人（简历附后），任期自公司股东大会审核通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 经审查，王海涛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补王海涛先生为公 司十届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公 ...