宁波富邦:宁波富邦十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-062 宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应 到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公 司法》"）和《 公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经 各位董事认真审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过 关于增补公司非独立董事的议案》 鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，经公司董事会推荐，公司 董事会提名委员会审核同意，现提名王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候 选人。任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》及 公司章程》等相关规定，公司董事会 ...